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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:
1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.
根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业
5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。
刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.
境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.
境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。?
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业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5
、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?
我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。
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拓展阅读
2013年，阿根廷的政坛格局出现了一些变化。由于经济一直无法摆脱疲软态势，加之政府的经济政策没有得到广泛的认可，执政党的支持率有所下降。新兴力量乘势崛起，并且已经威胁到“胜利阵线”的执政地位。政治力量对比的变化反映在10月举行的议会中期选举上。执政联盟勉强保住了在议会的多数席位，优势不再明显。
司法改革是2013年阿根廷政坛颇有争议的事件，反映了行政权与司法权之间的矛盾，以及政府控制和影响司法体系的意图。2012年以来，法院做出了一系列对政府不利或有悖于民意的司法判决，使政府下定决心对司法体系进行改革。4月，政府向议会提交了司法改革议案，并表示其目的在于加强司法的民主化和民众的参与。改革包括6项内容，其中主要也是争议大的有两项。其一是改革高法院大法官委员会的任命制度，其成员将由政党提名后经民众直接选举后产生，人数也由13人增加到19人。其二是限制法官发出预防性的禁制令。改革方案一经提出，就在全国范围内引起强烈反响。反对者认为改革是对司法独立性的破坏，使司法制度具有了政治化倾向。联合国官员也发出警告，认为改革有可能危及三权分立。由于执政联盟在议会占据多数议席，改革议案终获得通过。但包括反对党、法律界人士、非政府组织等在内的反对者随即以“司法改革违宪”为由，向法院提起诉讼。6月，高法院做出裁决，判定司法改革违反了宪法。因此，大法官委员会的成员人数仍保持不变，原定于10月份举行的法官普选也不再进行。
2013年是阿根廷的议会中期选举年。参众两院各有1/3和1/2的席位要在选举中进行改选。此次选举倍受瞩目，因为它既是对执政党在过去两年中执政能力和政绩的考核，也是对下届总统选举选民投票倾向的测试和对各政治力量备选成果的检验。在2011年举行的总统和议会选举中，执政联盟“胜利阵线”大获全胜，执政地位得到巩固。但是，近两年来阿根廷经济呈现出增长乏力、通货膨胀率居高不下的特点，政府对经济的干预和管制措施未能有效扭转经济颓势，并且已经影响到企业的生产和居民的日常生活，这导致政府的支持率不断下降。而且“胜利阵线”已执政10年之久，选民“求变”意愿日益强烈。这些都表明执政联盟面临着前所未有的严峻考验。
中期选举引发关注的另一个原因是现任总统克里斯蒂娜·费尔南德斯（cristina
fernández）能否通过修宪再次连任。根据阿根廷宪法，总统职位只能连任一次。因此费尔南德斯将不可能第三次担任总统，除非修改宪法中有关总统连任的限制。但修宪必须获得2/3以上多数议员的支持才能通过。而按照执政党目前的地位和影响力，能够保住议会的控制权已属不易，更遑论取得2/3议席了。而且为谋求连任而修宪的做法缺乏民意基础，无论在野党还是普通民众都持反对意见。综合对选情和民意的评估，执政党并未正式提出修宪主张。
为争取中期选举的胜利，执政党和反对党都在筹划选举策略，力图获得更多的选民支持。对执政党而言，振兴经济、抑制通胀、保持居民购买力是扭转不利局面的关键。因此政府继续加大社会开支，顺应民意，采取了一系列惠民政策，希望以此平息民众的不满情绪。反对党则一方面利用政府支持率下降的机会，频频就内外政策向政府发难；另一方面积极寻求建立联盟，以壮大力量。
8月，中期选举的初选如期举行。“胜利阵线”获得了约30%的选票，明显低于上届选举，但仍是得票率高的党派。初选是正式选举的风向标。根据其结果，执政党仍有希望控制下届议会，但并无把握。在这次初选中，迪格雷市市长塞尔西奥·马萨（sergio
massa）异军突起，击败了执政联盟的马丁·因萨乌拉尔德（martín
insaurralde），在大选区布宜诺斯艾利斯省获胜，成为反对派中的一支新兴力量。
10月27日举行的正式选举与初选的结果基本一致。执政的“胜利阵线”在全国范围内获得了33.1%的选票，在24个选区中赢得了11个选区的胜利，但在布宜诺斯艾利斯省、首都联邦区、科尔多瓦省、圣菲省等重要选区败选。根据计票结果，执政联盟以非常微弱的优势保住了在参众两院的多数席位。
这次选举预示着阿根廷政治格局有可能发生变化。，费尔南德斯总统已无可能再次连任，这为各派政治力量筹备2015年大选消除了不确定性。第二，从选举结果上看，执政党的优势地位正在减弱，而反对派的力量虽然分散，但整体有所提升。第三，以马萨领导的“庇隆派革新阵线”为代表的新兴政治势力迅速崛起，成为此次议会选举的“黑马”，并很有可能在未来两年乘势发展壮大。距离2015年大选还有不到两年的时间，面对此次选举发出的民众支持率下降的警示和国内日益强烈的变革呼声，执政党的当务之急是处理好国内棘手的经济和社会问题，并尽快物色和培养合适的总统候选人。阿根廷在2015年之后还能否维持左翼政权将取决于未来两年中“胜利阵线”能否扭转民意，顺应民心，巩固执政地位。
中期选举之前，费尔南德斯总统因接受脑部手术而病休，副总统阿马多·布杜（amado
boudou）代行总统职权。总统病休没有对中期选举产生太大影响，政局也较为稳定。
2013年，面对国内严峻的经济和社会形势，阿根廷政府进行了3次内阁改组。次是在6月，国防部部长阿尔图罗·普利塞奇（arturo
puricelli）接替妮尔达·加雷（nilda garré），担任安全部部长，国防部部长一职由阿古斯丁·罗西（agustín
rossi）担任。安全部部长易人主要出于近期阿根廷国内社会治安持续恶化的考虑。第二次改组在费尔南德斯总统病愈复职后进行，是重要的一次内阁调整。阿克塞尔·基西洛夫（axel
kicillof）接替艾尔南·洛伦齐诺（hernán
lorenzino）担任经济部部长，后者调任阿根廷驻欧盟大使，主要负责债务谈判。原查科省省长豪尔赫·卡皮塔尼奇（jorge
capitanich）取代胡安·阿瓦尔（juan abal），任内阁首席部长。阿根廷国家银行行长卡洛斯·法布雷加（carlos
fábrega）接替梅塞德斯·马尔科·德尔庞特（mercedes marcó del
pont），担任中央银行行长。此外，亚乌哈尔（noberto
yauhar）因当选国会议员而不再担任农牧渔业部部长，他的职位由卡洛斯·卡萨米格拉（carlos
casamiquela）接替。此次内阁重组与阿根廷国内经济形势异常严峻、民众改革意愿强烈、中期选举时执政党在重要选区落败有关。政府希望改组后的内阁经济班底能够更好地应对经济困局，提升政府施政能力，为执政党挽回失去的影响力。预计未来政府不会放松对经济的干预和管制，但有可能进行政策调整，例如适度收紧货币和财政政策以遏制通货膨胀。临近年底，玛丽亚·塞西莉亚·罗德里格斯（maría
cecilia rodríguez）调任安全部部长。
阿根廷政府与国内大媒体企业号角集团的纷争暂告一段落。11月，高法院做出裁决，判定政府在2009年颁布的反垄断法《视听媒体服务法》没有违反宪法。根据这项法律，号角集团等私营媒体企业必须自行出售旗下部分广播电台和电视频道，否则其“多余的”经营许可证将被强制拍卖，以保证全国2/3的媒体产业由公共部门所有。2012年，号角集团为抵制该法，多次向法院提起诉讼，要求判定其“违宪”，导致这项法律一直无法付诸实施。此次高法院还要求所有涉事媒体必须在一年内对资产进行清理。号角集团规模庞大，许可证清理工作将对其产生重要影响。
二 经济形势
2013年，阿根廷经济形势依然严峻。虽然经济增长率比2012年有所提高，达到4.5%，[1]高于拉美国家平均水平，但通货膨胀率高企、汇率贬值幅度过快、外汇储备减少、经常账户赤字扩大等问题仍然没有得到很好的解决。2013年的经济增长主要得益于扩张性的财政政策和实际工资水平提高所带动的消费旺盛。
为刺激经济，政府维持谨慎扩张的财政政策。初级财政支出和收入的增幅基本持平，分别达到32.7%和32.2%。经常性支出增加了31%，主要是受到社保支付大幅增长的带动。另外，政府对公共服务业的补贴也是重要的支出项目，其中对能源的补贴占据了相当大的份额。2013年，政府补贴占gdp的3.8%，与前两年相比略有下降。资本性支出增加了43%，主要用于对“阿根廷200周年信贷计划”的资助和向各省的资金转移。在收入方面，到2013年9月，全国税收和社保缴费收入分别增长了25%和34%。为缓解财政压力，中央银行继续向财政提供短期贷款，即“临时性垫付”，其总额到2013年9月已占gdp的7.7%，高于2012年同期的5.7%。全年初级财政基本保持收支平衡，但财政总收支仍为赤字，占gdp的1.7%，低于2012年。
货币政策仍然较为宽松。基础货币保持着高于名义gdp的增长水平，但低于2012年。货币发行总量的增长速度有所下降，但m2的增长率仍超过了30%。为了阻止美元流出，比索存款利率有所提高。本币贷款的规模继续扩大，增幅达到41.3%，超过2012年。
因居民储蓄保值而造成的外汇流出在2011年达到215亿美元，2012年减少到34亿美元，2013年前6个月只有6700万美元。这是由于政府实施了更加严格的外汇管制。2012年9月，为了减少通过境外旅游消费渠道流出的外汇，政府开始向信用境外消费和取现征收15%的附加税。2013年3月，这项税率被提高到20%，12月再次上调至35%。政府还与信用公司达成协议，严格限制外币的境外取款数额，规定凡前往周边国家的人员，每3个月多支取100美元，去往其他地区的人员每月境外取款金额不得超过800美元。2013年6月，政府将进口商购汇限额由每日50万美元下调至30万美元，11月再次减至20万美元。
在美元短缺和通货膨胀的共同作用下，比索贬值速度加快。比索对美元汇率由2012年12月底的4.898∶1上升到2013年9月的5.775∶1。[2]实际汇率不再维持升值态势，到10月份也贬值了8.4%。虽然严格的外汇管制降低了外汇流失对国际储备的影响，但助长了黑市的繁荣。黑市汇率与官方汇率之间的差距不断扩大。2013年5月，黑市上比索对美元汇率曾一度突破10∶1，比官方汇率高出100%。
为了吸引更多的美元留在国内正规市场，政府于6月推出了“资产漂白计划”，允许企业和个人在3个月内将私自留存的未申报美元存入国家金融体系，既无须说明资金来源，也不必缴纳任何税金和罚款。为配合这一计划，政府建立了两种金融工具。种是用于投资的可转让“美元存款证明”（cedin），持有人可用其购买汽车、电器、房屋等，但只有用于房地产交易才可以兑换成美元现金。政府希望通过cedin，打击美元的黑市交易，同时刺激低迷的房地产市场。第二种是“阿根廷经济发展储蓄债券”（baade），2016年到期，年利率4%。该债券筹集的资金将专门用于能源开发，以解决能源短缺问题。“资产漂白计划”出台后，并没有取得预期的效果。政府预计cedin的发行可吸引40亿美元民间资金，但到9月底，cedin和baade一共只筹集到3.7亿美元，与官方计划相差甚远。cedin的交易量也非常小，难以对黑市产生实质性影响。政府宣布将“资产漂白计划”延期至2013年底。
由于出口创汇能力下降，加之偿还外债的需要，外汇储备规模继续缩小，2013年10月底降至332.3亿美元，比2012年底减少了约100亿美元。11月，政府提出一项通过水电项目贷款和国家社保管理局对外出售债券补充外汇储备的计划。
到2013年6月，阿根廷外债总额为1350亿美元，占gdp的27.5%，同比下降3.6个百分点，创下18年来的新低。外债规模的缩小说明近两年来造成国际收支问题的关键因素不是对外支付，而是美元流动性。因此，能否恢复美元流动性将是2014年宏观经济走势的决定性因素之一。
2013年，阿根廷政府与所谓“秃鹫基金”[3]的斗争出现了新动向。美国纽约地方法院在2012年11月判决阿根廷政府向“秃鹫基金”全额偿还13.3亿美元的债务，但随后美国第二巡回法庭决定暂缓执行上述判决。阿根廷政府在债务重组方案遭到“秃鹫基金”的拒绝后，将此案上诉至美国高法院。2013年8月，美国第二巡回法庭维持了要求阿根廷全额偿债的判决。阿根廷表示无论如何都不会向“秃鹫基金”全额偿还债务，并宣布将再次进行债务重组。10月，美国高等法院经过考虑，未将此案纳入审理日程。阿根廷与“秃鹫基金”的斗争得到了国际货币基金组织的支持，后者认为美国法院的判决有可能对全球债务重组进程产生不利影响。由于阿根廷出现债务违约的风险上升，标准普尔在9月将阿根廷债券信用等级由b-下调至ccc+。
政府继续采用冻结价格的手段抵制通货膨胀。2013年1月，政府宣布自2月1日至4月1日冻结全国主要连锁超市的所有商品价格。此项措施后来被延长到5月31日。汽油价格自5月起也被冻结6个月。6月，政府与超市连锁企业再次达成协议，将500种基本生活必需品的价格冻结至10月。但是，生产企业的涨价加重了零售商执行计划的难度。针对这个问题，政府在12月的谈判中将供货商也纳入价格冻结计划，并就175种商品达成价格协议。为提高零售商参与价格冻结计划的积极性，政府将国有银行收取的刷卡手续费由3%下调至1%。冻结价格的办法对抑制物价的效果并不明显，据官方统计，到2013年9月，消费价格指数上涨了10.5%。但私人机构和省级统计机构的数据仍高达20%以上。12月，阿根廷央行宣布将通过减少货币发行量的手段缓解通货膨胀压力。
2月，国际货币基金组织发表声明，指责阿根廷政府没有履行提供准确经济数据的职责，要求其在9月29日前纠正通货膨胀和gdp统计上的缺陷。12月，迫于国际货币基金组织的压力，阿根廷宣布将在2014年出台新的统计数据。
在生产方面，2013年上半年服务业产值同比增长7.2%，生产部门产值同比涨幅也达到4.1%，其中农业增长率达18.5%，制造业略有复苏，增长率为1.8%，建筑业遭遇0.5%的下滑。农作物产量再次突破1亿吨，其中大豆和玉米获得丰收，产量分别达到4930万吨和3210万吨，[4]后者还创下历史高纪录。但小麦减产43.4%，只有820万吨。近年来小麦种植受政策影响很大，出口税和出口配额限制挫伤了农民种植小麦的积极性。为鼓励小麦种植，政府在2013年5月宣布向农民返还小麦出口税。
面对依然严重的能源短缺问题，阿根廷政府一方面通过提高天然气收购价格的办法鼓励生产企业提高产量，另一方面也在积极寻找合作伙伴，共同开发油气资源。2012年，政府将国内大石油企业ypf收归国有，并对外资采取了一系列限制性措施，这导致外国企业对阿根廷投资政策缺乏信心，投资意愿不足。但油气开发离不开资金和技术的支持，因此外资的参与仍是必不可少的。2013年7月，ypf公司与美国的雪佛龙石油公司达成投资协议，双方将共同开发内乌肯省的页岩油气资源。同时，为鼓励外国投资，政府宣布将对5年内投资额超过10亿美元的外国企业予以政策优惠。这些公司可以将其20%的产量用于出口，并免缴出口税。12月，阿根廷政府与西班牙雷普索尔公司达成国有化补偿协议。这一纠纷的解决将有助于今后阿根廷石油业吸引更多的外国投资。
继2012年将石油企业收归国有后，政府在2013年继续推行国有化战略。20世纪90年代，阿根廷铁路系统被大规模私有化。但由于缺少投资，铁路设施严重老化。近两年铁路事故频发，造成多人伤亡。2013年，阿根廷政府陆续将一批私营铁路线收归国有，其中包括贝尔格拉诺客运铁路、海岸列车、萨米恩托城铁等。政府希望通过对铁
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