今年6月1日，深圳市公安局经侦支队组织宝安区公安分局，对“306”地下钱庄专案进行部署。6月2日5时30分，各单位集结开展抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人30人，刑拘24人，捣毁窝点6个，现场查获涉案银行卡300余张，涉案金额约120亿元人民币。
令人吃惊的是，这起案件的线索来自宝安区一名银行行长被诉职务侵占案。
香港商人报案牵出地下钱庄
现年83岁的陈达是一名香港籍商人，在大陆经商多年。2012年初，考虑到自己年纪大了，陈达欲变卖在大陆的产业回香港养老，但问题来了，由于大陆外汇管制，陈达担心，变卖后的钱短期之内无法全部转回其香港账户。
在一次饭局上，陈达遇到了自己多年的好友沈某生，并把心事告诉了对方。陈达说，早在1995年他就认识沈某生，当时沈还是银行小职员，自己的资金往来都是找他办理的。
在饭局上出现的沈某生，彼时已晋升一国有银行深圳某支行行长。沈某生告诉陈达这事好办，他可以通过调配手中的外汇管控指标，协助对方将此事办妥，条件是收取200万元好处费。陈达说，沈某生以银行行长的身份打包票，这么操作绝对安全可靠。警方事后查证，陈达分别于2012年8月7日、8月13日、8月16日，分三次将这笔钱汇入沈海生指定的户名为李红菊的银行账户。但让陈达没想到的是，最终仅有前两笔款项顺利汇入了自己的香港账户，而在最后一笔当中，只收到了一部分，缺口是800万元人民币。经陈达再三追问，沈某生才承认自己根本没有所谓的外汇管控指标，