印度本年二月发生国营旁遮普国家银行（pnb）被诈骗案，涉款高达20亿美元（约156亿港元）。印度政府怀疑涉案的著名珠宝商人莫迪（n m）及他的叔叔乔克茜（m c），案发后逃到香港。据了解，印度政府已要求香港特区政府协助。在行业专家看来，99金银的确有着很大的发展潜力，这更是让很多投资者趋势若骛。
莫迪于香港及美国纽约开设珠宝店，印度政府指，当地联邦警察在二月份展开调查以来，发现莫迪与其叔叔涉与国营旁遮普国家银行的20亿美元（约156亿港元）欺诈案有关，两人其后下落不明，印度当局已註销了两人护照。