600多万！个人电信网络诈骗案值嘉兴之最，她倾家荡产全部打进“安全账户”A+A-
2017-12-08 19:20:00都市快报
自从被骗走600多万元
嘉兴的吴女士
至今靠安眠药生活
“我们夫妻俩真是想跳楼的心思都有"
吴女士哭着对办案民警说
感谢刑警蜀黍全力破案
又尽力帮她挽回损失
才让他们夫妻重新看到了希望
近日，骗走她钱的骗子王某
和另外22个同伙涉嫌诈骗罪
在嘉兴的南湖法院受审
2016年8月28日，吴女士接到一个自称是公安部门的电话，询问她是否丢了身份证。她说，是的，丢过。
接下来的套路就很老套了，对方自称“上海嘉定公安分局贺警官"，按照“你涉嫌洗钱要逮捕"——“发网址和案件查询号吓唬你"——“要求把钱转入安全账户以证清白"的剧本在走。
吴女士上当了，她按照对方指示，先后去银行给其中两张余额较大的银行卡办理了网银，提升了限额，并赎回了银行卡内约150万元的理财产品，转入“安全账户"。
“他们说这个案件的涉案金额是216万，要我交纳保证金，而且是要双倍的保证金转到他们的账户里面，他们要对我的资金进行清查。"
9月6日至9月10日，她又连续向9位亲朋好友借了300多万元，由对方转走。
对方说双倍保证金只是底线，要求她每天向他们安全汇报，开始是每天上午8点、中午12点、晚上8点汇报三次，后来是每天中午12点和晚上8点两次。
有次她汇报晚了，对方说她没有按时汇报，有叛逃的嫌疑，让她再多交保证金。
9月14日，她把自己的房产抵押给典当行，抵押了148万元，又陆续跟多人借了数十万元，上交。
一直到去年9月30日，当她将最后一笔保证金21.6万元打给对方账户时，她和老公跟朋友说了这事。
在朋友的提醒下，他们才意识到自己可能被骗了，连忙报了警。
可这时，她先后总共被对方转走了600多万元。
历时半年
27名嫌犯落网
在短短不到1个月的时间里竟然被骗600多万元，这成为个人电信网络诈骗被骗案值嘉兴之最。
民警做完笔录，已经是10月1日凌晨1点多了。
去年的国庆节假期，办案民警是在忙碌中度过的，各警种通力合作，为了尽快查清案件情况，奔波成了他们假期的真实写照。
可是由于受害人未能及时报案，而且正逢假期，破案难度可想而知。
每一次诈骗成功后，资金流向都要涉及几十个银行账户，甚至上百个。
就拿9月30日被骗的21.6万元来说，吴女士将这笔钱打入对方指定的银行账户后，在短短不到10分钟时间里，已经转了7级账户。
跑银行柜台，联系银行相关人员加班拉出受害人的资金流水，民警还要出差到北京、深圳、上海、杭州等地，找第三方支付平台了解资金走向。
“这起案件，仅涉及的第三方支付平台就有6个，像银盛支付、金运通支付、新生支付等，有些公司之前我们还没有听说过。"嘉兴南湖分局刑事侦查犯罪中心办案民警孙敏虎说。
经过侦查，案件终于有了眉目，嫌犯的诈骗窝点在菲律宾，诈骗人员由境外人员和国内出境人员组成，诈骗所得钱款在台湾的窝点转账，再转入跟大陆有生意来往的台湾、香港、澳门或义乌、广州等地“洗白"。
10月中旬，在由嘉兴市公安局召集的市、区两级公安机关民警组成的案件研判会上，确定破案分三步同时进行：一是确定嫌犯落脚点后，尽快实施抓捕；二是查清资金流，冻结相关银行账户；三是尽最大可能追回赃款，全力挽回受害人的损失。
查询500多个银行卡账户，拉出200多个纸质资金流水账单，电脑存储300多个电子账单，仅查清这些资金流水，就耗费了民警大量的时间和精力。
今年1月20日，嘉兴南湖警方在山东淄博抓获涉嫌电信网络诈骗的钟某等2名嫌犯。至此，经过嘉兴市、区两级公安机关历时5个月的艰苦侦查，共抓获嫌犯26名，冻结银行账户200多个。今年7月18日，南湖警方又在广东将主犯吴某抓获。
骗子王某这一单
就提成22万
嫌犯王某——打电话问吴女士是否丢了身份证的那个骗子交代说，案发时，他被人“介绍工作"去到了菲律宾宿务，工作就是打电话骗人，平均每天拨打100多个电话，打通的差不多10多个。
之前打了好几天都没有骗到人，他想走，但要走得先交“路费"，他没有钱，就又留下了。
后来，王某拿到了一张写有吴女士电话、地址、身份证号的A4纸，他给吴女士打了电话，电话里说的话都是事先排练好的。
“骗到这一笔数额较大，心里很害怕，我就提前回国了。"
他离开时，吴女士已经被骗了400多万元，而他作为第一个打电话的人，拿到了22万元。
根据检察机关起诉，犯罪分子的诈骗窝点位于菲律宾宿务偏远郊区的一处别墅，团伙成员大多是被组织者以“出国务工"为名骗去。
多名被告人表示，有专人给他们办理护照、订好机票。到达窝点后，他们的护照、身份证等都被收走，且要求不能离开别墅。事实上，他们被“软禁"了。
据了解，被告人的惯用诈骗手法就是“清查"，要对方把银行卡全部开通网银，然后插上U盾进行操作，转入所谓“安全账户"。这里有一个环节，就是得骗受害人把电脑屏幕遮挡住，因为一旦看见的话很容易发现这其实是在转账。遮挡的理由话术上有，“清查时电脑里都是机密信息，绝对不能看！
坏人真是可恶啊 尤其是骗钱的 哼
全部抓起来
有钱人没脑子啊，这也信
我天天说，月月提醒，可还是有人上当！
警察办案，没有安全帐户的，怎么调查，也是叫你去所里，见人见面，知道不？