近日，记者从县公安局经侦大队获悉，今年年初以来，经侦大队、递铺派出所历经5个多月艰苦的侦查取证，终于破获涉案资金高达1000万元以上的系列合同诈骗案，并抓获5名犯罪嫌疑人。
交了项目保证金 未能开工拒退钱
2017年年底，一批工程老板向县公安局经侦大队报案称，2016年，浙江某农业发展有限公司、浙江安吉某旅游开发有限公司在天子湖镇某村、灵峰街道某村有道路绿化、钢结构工程、温室大棚等项目可做，他们与这两家公司签订了项目建设承包协议，且每人交纳了一大笔保证金。一年多过去了，有关工程始终未能开工，这两家公司频频推托称相关项目在审批中，一旦审批下来即可进场施工。而他们要求两家公司退还保证金时却遭到拒绝。
警方注意到，类似的报案在2016年也曾有过，当年公安机关接连接到工程承包人的报警，反映在递铺街道某村有家旅游发展有限公司进行农业旅游开发，一期工程有温室大棚和办公楼需要建造。通过熟人介绍，多家工程承包方承揽了该公司的项目，且向该公司交纳了20万元至60万元不等的保证金，然而工程始终未能开工，保证金也不予退还。经查，该公司为合法注册公司，有正常的人员运营，但运营过程中涉及到的部分项目未报批，始终搁置。针对报案情况，公安机关一时无法确认是否存在违法犯罪嫌疑。
经侦大队接到报案后高度重视，并向县公安局分管领导进行汇报。得到明确指示后，经侦大队、递铺派出所抽调警力成立专案组开展侦查。
联合攻坚拨云雾 掌控人装作普工
经调查，这3家公司均为合法注册公司，分别在递铺街道、天子湖镇、灵峰街道3个村承包了100多亩土地，其中两家公司向两个村支付了1年土地租金，另一家公司尚未支付土地租金。3家公司租用了固定的办公场地，且有正式人员负责日常运营。而且在三处田间地头竖起吸引眼球的广告牌，这阵仗，一般老百姓都以为这些地方要搞现代农业或观光旅游业了。
但在专案组民警心里有个疑问，即3家公司为何将工程发包给多个承包方，这显然不合常理。而且多家承包方多次上门催促施工，但3家公司总以项目正在审批为由，造成承包方始终未能开工。假如3家公司一直以此为由拖延下去，那必将给承包方造成巨大的经济损失。此时如果承包方主动放弃相关工程，则意味着违反承包协议，交纳的保证金则无法退还，这正中3家公司下怀。
我县是旅游大县，近年来，我县大力招商引资，不断推进农业+旅游的发展模式，农业旅游开发蓬勃发展。那么，这3家公司到底有没有猫腻，是否存在合同诈骗的嫌疑呢？
专案组对报案人的材料、资金流向、涉及的经手人开展梳理，联系未报案的工程老板积极取证，共获取30多名工程承包人的报案材料、资金流向明细。同时全面摸清3家公司的机构性质、地址、规模、从业人员、经营项目等基本情况。
经调查，这3家公司的一般工作人员从未见过真正的老板，也不知道老板是谁，日常运营工作的负责人是一些副总。警方通过侦查发现，这3家公司与一名“普通员工”倪某有着密切的关系，这引起了警方的重视，此人是江苏镇江人。
随后，警方围绕倪某赶赴江苏省句容、射阳两地调查，终于发现了案件的端倪。原来，倪某涉嫌伙同他人于2013年至2014年在江苏句容市、射阳县两地成立某农业公司，以农业公司有工程可做为幌子，向当地多个工程承包方骗取工程保证金500多万元，因公司法人代表未能归案，而且倪某始终坚称自己是公司的普通员工，当地公安机关因证据不足，对其采取取保候审1年后不了了之。在江苏呆不下后，倪某“转战”浙江，并找到早年认识的安吉朋友秦某、稽某。
警方经数月的深入侦查，终于掌握了倪某的犯罪证据。据了解，倪某作为幕后实际掌控人，成立他人挂名注册的3家公司，指挥秦某、鲁某、胥某、刘某、稽某等人以开发温室大棚等农业项目为名，并以建造温室大棚、办公楼、道路绿化等工程项目为幌子，重复对外招标，签订承包协议，并收取每名承包人工程保证金20元至200万元不等，总共骗取30多名承包人上千万元保证金。
骗走千万保证金 娱乐炒股兼挥霍
在前期证据确凿的基础上，最近，专案组开展集中收网行动，通过布控，首先对主犯、实际掌控人倪某进行抓捕。抓获倪某后，专案组又分别在安吉、江苏吴江、射阳、句容等地抓获具体经办人秦某、鲁某、胥某、刘某等4人。
据犯罪嫌疑人倪某交代：此前在江苏射阳、句容两地实施合同诈骗已被公安机关捣毁，因皮包公司法人未到案，他侥幸躲过一劫。2014年下半年，他将该诈骗模式搬到安吉，并进行“升级”，过去他本人或多或少要直接参与实施诈骗，而在安吉则不露面，主要在背后指挥，且将自己装扮成公司一名普通员工。
那么，倪某等人具体怎么作案的呢？据了解，2015年开始，倪某伙同多名犯罪嫌疑人疯狂作案。当年1月，倪某伙同鲁某诈骗的第一位受害人是陈某，他们对其宣称在递铺街道某村承包的190多亩土地需建造30套温室大棚，总造价3000万元。陈某经过预算得出，整个工程项目可赚几百万元左右，于是他与浙江某农业发展有限公司签订工程合同，对方具体经办人是公司副总鲁某，陈某通过银行转账交纳了50万元工程保证金。
当年2月，倪某又伙同稽某、胥某、诈骗范某51万元；当年6月，诈骗4名承包人200余万元。其他每月均有诈骗进账，全年诈骗了16名承包人。
2017年8月，诈骗的保证金金额最高，达200万元。据了解，受害人于某通过朋友认识了其中一家公司的副总，由于于某“胃口”很大，希望将全部项目承揽下来，倪某得知后，感觉一条“大鱼”要上钩，便指示经办人提高保证金，结果于某被骗走200万元。直到警方调查此案时，于某还没有意识到自己被骗。
当然，倪某等人将项目开工时间拖得过长，部分交了保证金却迟迟未能施工的承包方还是怀疑了，便要求解除协议，退还保证金，但遭到拒绝。犯罪嫌疑人倪某等人自认为，双方签订工程承包协议，是受法律保护的，承包方要求解除合同，他们可以不同意，除非承包方放弃保证金，那么，他们即可“赚到”这笔保证金。
此外，倪某还伙同鲁某，以项目工地食堂对外承包为由，骗取4名受害人共计15万元保证金。
成功诈骗获得的赃款，除了租房、租地、租车、人员工资开销外，其余大部分被犯罪嫌疑人分赃，其中主犯倪某拿了大头，而他所获得的赃款主要用于娱乐消费、炒股、挥霍等。
县公安局经侦大队相关负责人表示，此案中犯罪团伙披着合法的外衣，实施合同诈骗，既具有很强的隐蔽性，又有很大的迷惑性。为了打击违法犯罪活动，优化我县营商环境，护航“最美县域”建设，专案组历经5个多月时间，多次赶赴江苏等地调查、抓捕，成功告破此案，有力维护了我县新型农业旅游开发市场的秩序。
目前，犯罪嫌疑人倪某、鲁某已被批捕，秦某、胥某、刘某已被刑拘，同时对稽某、张某两人开展网上追逃。案件仍在进一步办理中。