在x行开的离岸账户，客人从沙特打钱进来，提示说是高风险地区，不予入账！很多非洲国家也不行！要提供各种证明！这还让不让人做生意了？！
但是，银行对于高风险地区确实会比较敏感，收不了钱还是小事，被销户了真是哭都来不及！
最新版高风险国家名单如下，大家收款时注意了！
请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系！对于以上高危国家，可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户t/t付款。
此外，以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。
国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。
证明材料包括：
1. 反洗钱调查表
2. 风险承诺函
3. 说明：出口方、付款方、三方关系
另需要注明：此货物未经停伊朗港口，由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担，与银行无关。
以下这些国家中国银行无法收款，款项会原路返回，包括：朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、俄罗斯（尚未最终确定）。
iworku
爱沃客，跨境微工作